上海海立（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017 年12 月12 日下午假座上海紫金山大酒店会议室召开。会议由董鑑华先生主持，全体董事出席了会议，全体监事、高管列席了会议。

会上，全体董事讨论并一致通过了《选举公司董事长、副董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司副总经理》、《聘任公司财务总监》、《聘任公司董事会秘书》、《聘任公司证券事务代表》、《选举第八届董事会各专门委员会》、《关于向被投资公司调整委派董事、监事》、《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造项目投资分析报告》和《绵阳海立电器有限公司新增年产150万台新D变频空调压缩机产能项目投资分析报告》共10项议案。

经全体董事审议，选举董鑑华为公司第八届董事会董事长，毛一忠为副董事长；聘任郑建东担任公司总经理；聘任冯国栋、郑敏、罗敏担任公司副总经理；聘任秦文君担任公司财务总监；聘任罗敏担任公司董事会秘书；选举董鑑华（主任委员）、毛一忠、余卓平、葛明、郑建东组成第八届董事会战略委员会；选举余卓平（主任委员）、张驰、严杰、郑建东、庄华组成第八届董事会提名委员会；选举张驰（主任委员）、严杰、余卓平、郑建东、庄华组成第八届董事会薪酬和考核委员会；选举严杰（主任委员）、张驰、余卓平、郑建东、冯国栋组成第八届董事会审计委员会；聘任杨海华担任公司证券事务代表；并对被投资公司董监事作了调整委派。审议投资项目时，董事会要求项目实施主体把握市场机遇，又快又好地推进项目实施，控制好投资费用；董事长董鑑华要求做好项目跟踪，并明确投资责任制，对项目责任进行分解落实。