上海海立（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020 年3月31日下午在公司会议室召开。会议由董事长董鑑华主持。 全体董事审议并一致通过了《2019年度总经理工作报告》、《2019年度计提资产减值准备的议案》、《2019年度财务决算及2020年度预算》、《2019年年度报告》（全文及摘要）、《2019年度企业社会责任报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度内部控制审计报告》、《2019年度利润分配的预案》、《2019年度董事会工作报告》、《关于公司执行企业会计准则变更的议案》、《2020年度关联交易的议案》、《2020年度对外担保的议案》、《2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》、《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于两个投资项目实施内容及投资额预算调整的报告》、《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》共18项议案。 2019年，公司制冷压缩机主业进一步贯彻落实“成为旋转式压缩机领导者”的战略定位，深化创新驱动巩固技术领先，强化变频产品的策划与推广，继续积极拓展海外市场，持续推进非家用空调用压缩机发展。全年实现空调压缩机生产2,581万台，同比增长10.08%，销售2,606万台，同比增长13%，产销量增幅优于行业总体水平，持续保持行业领先。 公司电机业务在技术、工艺和管理等方面持续改善，并进一步发挥与公司空调压缩机业务的协同互动，年内电机实现销售3,068万台，同比增长7.44%，保持压缩机电机专业制造商行业领先。公司铸件及机加工件业务以科技创新助推企业发展，继续大力开拓汽车零部件市场，年内实现铸件销售9.58万吨、同比增长0.97%，机加工件销售8.89万件、同比增长8%；铸件销售中，汽车用铸件销售2.1万吨，同比增长22%。 在新能源汽车行业下行压力较大的情况下，公司新能源车用电动涡旋压缩机业务以市场份额为首要目标，拓展市场，加大研发，灵活应对政策及市场变化，年内实现销售18.81万台，同比增长86.93%。海立在新能源汽车市场份额占比15%，同比提升了7个百分点。 2019年，公司实现营业收入121.40亿元，较上年同期增加3.69%；归属于母公司股东的净利润为人民币2.85亿元。 展望2020年，面临诸多不确定因素，海立股份将化压力为动力，坚持以技术为引领，做好顶层设计和总体谋划;加强科技发展战略规划管理，提升科技能力;进一步加大集团资源整合力度，体现集团整体效率。空调压缩机产业坚持“成为旋转式压缩机领导者”的战略定位，保持行业领先地位；杭州富生、安徽海立做好主业配套的同时，积极开拓业外市场；海立新能源聚焦中高端新能源乘用车、新能源客车。 让我们齐心努力，在上海电气“三步走”战略的指导下，完成“再造一个海立”的宏伟目标。