6月19日下午，上海海立（集团）股份有限公司2013年度股东大会在紫金山大酒店顺利召开。出席此次股东大会的股东及股东代表共72人，代表股份2.82亿股，占公司有表决权总股份的42.26%。

大会审议并通过了2013 年度董事会工作报告、2013 年度监事会工作报告、2013 年年度报告及摘要、2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算、2013 年度利润分配预案等11项议案。

大会选举了沈建芳、徐潮、孙伟、郭竹萍、郑建东、王玉、朱荣恩、张驰、姚贵章为公司第七届董事会董事；选举了董鑑华、童丽萍、励黎为第七届股东委派监事，与职代会选举产生的职工监事李黎、王轶组成第七届监事会。

会议认为，2013年是海立股份上市、主业上海日立成立20周年，公司上下齐心合力，直面行业竞争压力和困难，积极扎实推进各项工。2014年，海立股份将推进空调压缩机“4地5厂6中心”国际化产业布局的实施；提升成本竞争力，力争跟上行业先进成本水平；顺应国资国企改革，推动企业发展转型；通过企业网站、官方微博、官方微信等多渠道继续保持与投资者的实时互动；继续推进公司内部控制体系的建设。2014年是海立国际化战略布局的运行年，海立将直面问题，创新驱动发展，打造“技术、质量、成本”领先竞争优势，努力实现公司价值、社会价值和环境保护综合价值的最大化，全力实现海立事业新的提升。

同日，海立股份召开了第七届第一次监事会，会议选举了董鑑华为海立股份监事长。随后，海立股份第七届第一次董事会召开，会议选举沈建芳先生为公司第七届董事会董事长，徐潮先生为副董事长；聘任郭竹萍女士担任公司总经理；聘任冯国栋先生、郑敏女士、蔡锦铝先生担任公司副总经理；聘任秦文君女士担任公司财务总监，聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，聘任许捷女士担任公司证券事务代表。相关信息可参阅公司信息披露公告。