上海日立电器有限公司第49次董事会暨南昌海立电器有限公司第16次董事会、海立冷暖技术第2次董事会、海立印度电器有限公司第13次董事会于近日在日本举行。会议共审议通过了上海日立、南昌海立与海立冷暖的《向被投资公司调整委派董事、高级管理人员》、《SHEC 2015年度主要工作及决算报告》、《NHEC 2015年经营情况及2016年经营计划报告》、《MHEC 2015年经营情况及2016年经营计划报告》、《NHCH 2015年经营情况及2016年经营计划报告》、《SHEC 2016年度事业计划》、《SHEC 2016年度为NHEC提供担保的议案》、《2015年度利润分配方案》、《关于车用事业资产评估和转让报告》等九项议题，以及海立印度的《公司首任董事及董事长变动的确认》、《公司董事、总经理离任的确认》、《公司增补董事的确认》、《公司总经理的聘任》、《公司董事请假的报告》、《第十二次董事会会议纪要的确认》、《增加注册资本金的确认》、《关于召开临时股东大会》、《公司文件授权签署的确认》、《银行以及各类税务局授权签署变更的确认》、《海立印度2015年度经营工作报告》、《海立印度2016年度事业计划》、《海立印度项目第三阶段决算及第四阶段实施报告》等十三项议题。

董事会认为经营层对2015年空调及空调压缩机形势的分析是客观的。对于2016年的目标，董事会从现有的数据看到了经营层努力的决心，同时希望经营层能做得更好，故提出以下五点意见----“五个不”：不能放空产能；不做没有毛利的产品；不出效益的项目不投资；不达目标不发放绩效奖励；不被瑞智超过。

因人事变动，董事会审议通过《向被投资公司调整委派董事、高级管理人员》的议案，同意李海滨先生担任南昌海立电器有限公司的董事长·法定代表人、海立电器（印度）有限公司的董事长、以及南昌海立冷暖技术有限公司的董事长·法定代表人；聘任李轶龙先生为海立电器（印度）有限公司的董事·总经理。原南昌海立电器有限公司的董事长·法定代表人、海立电器（印度）有限公司的董事长以及南昌海立冷暖技术有限公司的董事长·法定代表人沈建芳先生继续担任董事。同时，因工作变动，沈洪先生不再担任海立电器（印度）有限公司的董事·总经理；赵海东同志不再担任绵阳海立电器有限公司副总经理；周易先生不再担任南昌海立冷暖技术有限公司副总经理。对于各位退任高级管理人员在任期间对公司作出的贡献，董事会表示感谢。