上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议由董事长沈建芳先生主持，会议听取、审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算及2017年度预算》、《2016年年度报告》（全文及摘要）、《2016年社会责任报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《2017年度关联交易的议案》、《2017年度对外担保的议案》、《2017年第一季度报告》和《关于向被投资公司调整委派董事、监事、高级管理人员的议案》等21项议案。

2016年，世界经济增速为七年来最低，国际金融市场波动加剧。而国内经济则面临结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难。在此背景下，在公司成功实施杭州富生的资产重组并形成的压缩机、电机两大主业的基础上，2016年继续坚持产业的多元化转型发展，明确提出了将“创新转型”作为十三五期间发展的主基调，以优化公司的多元化产业布局，推动公司转型发展。

2016年，公司空调压缩机产业所处的空调行业整体发展态势呈前低后高，行业库存同比逐渐回落，总体产销量高于2015年。根据产业在线数据显示，2016年中国空调压缩机行业共生产 13,779万台，同比增长12.8%，销售13,577万台，同比增长12.1%。2016年，公司进一步贯彻“成为旋转式压缩机市场领导者”战略定位，坚持技术最先、机种最全、应用最广，通过加强与无自配套客户的战略合作、新产品新运用领域的开拓、积极拓展海外市场等一系列举措，全年实现空调压缩机销售1,700万台，同比增长12.9%，在非自配套市场份额占比30.2%，继续保持行业领先。

公司电机产业坚持技术创新、工艺创新和管理创新，集中力量围绕完成产量、提高品质、增加效益为重点，进一步发挥与空调压缩机产业的协同，2016年实现电机销售2,053万台，同比增长1.4%，继续保持行业首位。

2016年公司抓住新能源汽车发展机遇，实施了新能源车用压缩机产业与空调压缩机事业分离，全年实现新能源车用压缩机产品销售8.1万台，保持发展良好态势，同比增长153.1%，在新能源客车市场份额占比约20%，继续保持公司新能源车用压缩机事业在行业内的领先优势。

热泵采暖作为公司从由配套零部件向整机产业、服务产业转型、直接面对消费者提供系统解决方案的新兴产业，2016年公司抓住了北方“煤改电”机遇，首次突破入围北京“煤改电”项目，中标北京房山区吉羊村实施项目，全年实现近2,000套热泵整机系统的销售。

2016年公司完成了日立海立部件和日立海立系统的股权转让，收回长期股权投资款并获取投资收益，进一步集中资源聚焦新业务发展。

2016年公司结合战略调整产业结构，大力发展新领域产业，提升企业经营业绩。全年公司营业收入738,373万元，同比增长25.2%；归属于上市公司的利润为17,616万元，同比增长157.4%；扣除非经常性损益后的净利润为9,477万元，同比增长309.9%。

2017年公司面对复杂严峻的形势，将继续坚持多元化转型发展之路，坚持从“多元化转型、商业模式转型、管理方法转型、激励机制转型”四个方面出发，推动企业的可持续发展。我们必须以积极地心态面对市场的新常态，加快转型发展，持续公司多元化产业的调整，深化国际化产业布局，以信息化带动企业管理创新，以互联网思维促进企业转型升级，积极拓展压缩机，发展电机驱动、大数据通讯等新领域，通过互联网平台将公司现有的研发资源更加高效的整合使用，同时还要在管理模式和激励机制上寻求突破，倡导分享经济的理念，在市场与技术的驱动下，推动海立的进一步转型发展。