上海海立（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日在上海紫金山大酒店四楼紫玉厅顺利召开。大会由董事长沈建芳先生主持会议。出席此次股东大会的股东及股东代表共47人，代表股份3.51亿股，占公司有表决权总股份的40.49%。

大会审议并通过了《增加2017年度日常关联交易金额的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》和《公司独立董事津贴的议案》共5项议案。

会上，董事长沈建芳先生作董事会换届报告。在第七届董事会任期内，董事会勤勉尽责，努力完成股东大会确定的经营计划。对外，公司在资本市场上寻找发展的机遇，积极引入民营资本，迈出了混合所有制改革的第一步。对内，深刻审视与调整公司的发展战略，确认发展方向，调整产业布局，集中优势将政策与资源向有竞争力的新兴产业倾斜，做到有进有退，从单一压缩机业务发展形成“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”四大产业的多元化格局，由产品专业化向产业多元化转型。通过本届董事会的一系列努力，调整后的成效已于2017年前三季度的经营业绩上得以体现，多项经营数据超过同期最好水平，成为新的标杆。

第七届监事会监事长董鑑华先生作监事会换届报告。在第七届监事会任期内共召开了二十次会议，分别就三年来的年度报告、重大项目、财务及资金运作情况等事项进行了认真审议。本届任期内，监事列席董事会会议，监事长还列席了董事会审计委员会、战略委员会等有关会议。对董事会执行股东大会决议、董事会的决策事项、决策程序及经营班子执行董事会决议的情况进行了监督并做出评价。

在股东提问环节中，股东们就近期海立集团的热点问题与公司领导作了交流。股民王先生表达了对格力集团进一步参与公司管理的期望，并想了解新能源电驱动压缩机业务情况。公司总经理郑建东表示，由于国家补贴政策退坡的影响，今年以来新能源大巴和中高档乘用车的销量下降，公司相应的新能源电驱动压缩机销售增速放缓，今年第四季度，随着政策稳定，公司的新能源电驱动压缩机销售已出现增长。股民陆先生对前期大股东终止股权转让的做法提出了意见，希望公司说明情况，并询问公司格力电器为什么没有提名董事。公司董事会秘书罗敏解释了此前大股东公开征集转让控股权事项业经大股东慎重决策，上市公司已履行披露义务，该事项未对公司日常经营工作产生影响。此次董事会换届中，作为股东之一的格力电器未向公司提名董事候选人。

会议圆满完成了董事会和监事会的换届工作，选举董鑑华、毛一忠、冯国栋、庄华、郑建东和葛明为海立集团第八届董事会董事；选举张驰、严杰和余卓平为独立董事。会议同时选举海立集团第八届监事会，许建国、忻怡和张建平当选；李黎和茅立华为职工监事。（详见公司发布的股东大会决议公告）