上海海立（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018 年4月11 日下午在公司会议室召开。会议由董事长董鑑华先生主持。

全体董事审议并一致通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算及2018年度预算》、《关于发行股票购买资产之盈利预测实现情况的议案》、《2017年度利润分配的预案》、《2017年年度报告》（全文及摘要）、《2017年度企业社会责任报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《2018年度关联交易的议案》、《2018年度对外担保的议案》、《关于安徽海立实施新增200万套TH系列空调压缩机机加工零部件生产能力项目的议案》、《关于调整董事的议案》、《关于聘任副总经理（财务负责人）的议案》、《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》等22项议案，董事会还听取并讨论了《海立股份“3+3”规划》等5项报告事项。

2017年，海立股份继续深化“多元化转型、商业模式转型、管理方法转型、激励机制转型”四个转型，坚定发展“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”四大产业，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力、竞争能力。

海立电器抓住了行业增长机遇，实现空调压缩机销量2,235万台，同比增长32.0%；杭州富生不断提升技术应对市场，电机业务实现销售2,899万台，同比增长41.2%；安徽海立全力满足空调压缩机配套需求的同时，积极拓展集团外业务，汽车零部件领域产销持续增长，全年共完成铸件销量8.1万吨，同比增长34.8%，机加工销售7,772万件，同比增长12.2%；海立新能源全年销量8万台，与去年基本持平；海立睿能全年实现4,583台销量，同比增长134.7%。

2017年公司首次实现年营收破百亿，取得营业收入1,044,678万元，同比增长41.5%；归属上市公司的利润为28,123万元，同比增长59.6%；扣除非经常性损益后的净利润为23,635万元,同比增长149.4%。

董事长董鑑华先生充分肯定了海立股份经营团队在2017年取得的成绩，并对经营团队长期的努力和奋斗给予高度评价。展望未来，海立股份“3+3”规划是在上海电气提出“三步走”战略目标的背景下制定的，同时也是公司本届董事会确立的目标。2018年度，董事长董鑑华先生要求公司经营团队遵循“3+3”规划要求，紧紧围绕2018年经营目标，继续做大做强压缩机、电机主业，同时持续推进多元化和国际化，全力支持车用电动涡旋压缩机等新兴产业市场拓展，共同努力实现2018年制定的各项目标，再创辉煌。