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海立集团第七届董事会第十一次会议顺利召开

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  • Time of issue:2015-11-23 00:00
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(Summary description)上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年11月18日在公司会议室召开。会议由沈建芳主持,经全体董事审议和表决,通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项...

海立集团第七届董事会第十一次会议顺利召开

(Summary description)上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年11月18日在公司会议室召开。会议由沈建芳主持,经全体董事审议和表决,通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项...

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  • Time of issue:2015-11-23 00:00
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海立集团第七届董事会第十一次会议顺利召开

上海海立(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年11月18日在公司会议室召开。会议由沈建芳主持,经全体董事审议和表决,通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于董事调整的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》等8项议案。

董事会同意郭竹萍因个人健康原因,辞去海立集团董事及董事会各专门委员会委员职务和公司总经理职务,聘任郑建东担任海立集团总经理,聘任罗敏为海立集团副总经理。鉴于重组后公司治理结构的合理性,同意姚贵章辞去海立集团董事及董事会各专门委员会委员职务,提名冯国栋和葛明担任海立集团第七届董事会董事。同时各被投资公司委派董事及高级管理人员也做相应调整,委派冯国栋为海立中野董事长、日立海立部件和日立海立系统副董事长。董事会同意推荐李海滨担任上海日立董事、总裁(总经理)。

董事会定于2015年12月7日下午1点30分地点在上海紫金山酒店四楼紫玉A厅召开临时股东大会。临时股东大会资料可以在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询。

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