上海海立（集团）股份有限公司2015年年度股东大会于6月17日在上海紫金山大酒店顺利召开。大会

由公司董事长沈建芳主持，出席会议董事7人，公司董事徐潮、孙伟因公务请假未能出席本次会议。公司监事、董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

大会审议并投票通过了2015年度董事会工作报告、2015年年度报告及摘要、2015年度财务决算及2016年度预算和2015年度利润分配的预案等十项议案。

在刚刚过去的2015年，受经济大环境及行业自配套集中度提高的影响，公司主业空调压缩机经历了严峻的挑战，公司在困境中求突破，持续深化国际化产业布局、推进智能化和信息化工厂建设、细化管理会计和简化管理层级，提高劳动生产率，提高运营效率。全年，公司的转子式压缩机实现销量1503万台，市场份额12.4%，在非自配套市场份额29%，继续保持行业领先地位。N-RAC产品实现销售153.8万台，同比上年增长10%以上。公司抓住当前新能源汽车爆发式增长的机遇，大力推进车用压缩机产 品的开发、量产和市场开拓，全年实现销售 3.2 万台，较去年实现10倍增长，在新能源客车市场份额约25%，占据行业领先地位。2015年，公司完成收购州富生电器股份有限公司100%股权并募集配套资金，杭州富生的电机产业也成为海立新的支柱产业之一。富生电器作为国内规模最大的压缩机电机专业供应商，全年实现冰箱及压缩机电机等销售2020 万台，位居专业电机供应商首位。

展望2016年，转型发展是公司持续发展的必然要求，因此，海立将从以下四方面进行转型发展：一是产业多元化转型。公司将继续加快热泵专用压缩机等N-RAC产品的发展，优化压缩机业务结构，重点发展车用压缩机事业。二是商业模式转型。在热泵热水器业务上转变商业模式，从生产关键零部件供应商转变为提供采暖整体解决方案，开拓整机市场。三是管理模式转型。推动海立的混合所有制改革，对顶层结构进行重新设计。以满足内控为前提，合理改善，以便能更灵活、快速地响应市场。四是激励机制转型。激励机制要以绩效、市场化为导向，实现对人才的有效激励，鼓励人员流动，加快才培养。

在这个瞬息万变的时代，各行各业都在寻求变化。面对巨大的竞争压力，公司将坚定信心，关注世界产业发展动向，顺应潮流，推动实现转型发展。利用混合所有制改革带来的契机，制定并实施十三五战略规划，继续探索机制体制层面 的创新突破，为公司发展带来活力，为股东创造利润，将海立的事业推向一个新的高峰！